Полезные истории

Документы, необходимые для открытия банковского счета

Открытие банковского счета - процедура, без которой вам не обойтись, если вы живете на Лазурном берегу или просто владеете тут недвижимостью. Чтобы сэкономить Вам время, мы подготовили небольшую памятку о документах, которые понадобятся для открытия банковского счета в Монако и во Франции. 

В первую очередь, Вы должны предоставить документы, подтверждающие Вашу личность (как правило, паспорт), документы подтверждающие Ваше место проживания (например, недавние счета за коммунальные услуги), а также документы, помогающие банку узнать Вас как своего будущего клиента, будь то семейное или профессиональное положение. 
Кроме того необходимо будет заполнить документы об уровне Ваших знаний о финансовых рынках и инвестициях. 
Отдельного обсуждения заслуживают документы, которые требует банк в рамках процедур по противодействию отмыванию денег (известных под аббревиатурами AML и KYC). Вы должны быть готовы предоставить документы, подтверждающие происхождение Ваших доходов, включая: финансовые отчеты Вашей компании, документы купли - продажи, документы о наследовании и дарении. Естественно, все документы должны быть соответствующим образом переведены.

Конечно, предоставление полного пакета документов не даёт гарантию открытия банковского счета, но значительно снижает риск получения отказа. 
Мы предоставляем информацию о банках, работающих в Монако и во Франции, а также оказываем помощь в прохождении банковских процедур.